Двух бизнесменов будут судить за хищение 12 млн рублей у ТСЖ, ТСН и других домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода и области. Мужчины заключали договора на абонентское обслуживание по оказанию юридических услуг, однако фактически, путем хитроумных схем, отстранялись от выполнения каких-либо обязательств. Теперь злоумышленники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также покушении на такое деяние. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Следствие установило, что для осуществления преступной деятельности один из обвиняемых зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Вскоре он осознал, что не сможет достигнуть корыстной цели в одиночку, и привлек к схеме своего сына. Вместе они создали ООО и несколько подконтрольных организаций, которые осуществляли деятельность по условиям договора либо создавали вид такой деятельности.
Пользуясь юридической неосведомленностью представителей ТСЖ, обвиняемые создавали договора таким образом, что оплата по ним производилась только после подписания акта выполненных работ, а затем убеждали заключить еще один. Своим жертвам злоумышленники обещали заменить первоначальный договор на новый, однако сами оставляли в действии оба: это давало им возможность переуступить долг между аффилированными лицами.
Некоторое время услуги по договорам действительно оказывались, но впоследствии бизнесмены отстранялись от выполнения каких-либо обязательств, не выставляли счета на оплату и не предоставляли акты выполненных работ, тем самым намеренно увеличивая сумму задолженности. Соучастники меняли юридические и фактические адреса офисов, не отвечали на звонки, а параллельно вовлекали в группу иных лиц, обладающих знаниями в области юриспруденции.
Далее обвиняемые обращались в Арбитражный суд с исками о взыскании задолженности, и выигрывали дела. В результате, средства списывались с расчетных счетов ТСЖ и ДУКов в пользу злоумышленников. Однако теперь преступная схема раскрыта, и судить уже будут самих бизнесменов: уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд города для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде становится все больше случаев мошенничества, когда жителей многоквартирных домов заманивают в так называемые «соседские» чаты. После перехода по ссылкам они рискуют потерять свои личные данные и лишиться накоплений.
