Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова в размере 18,9 млн евро и 2 млн долларов. Таким образом было частично исполнено ходатайство конкурсного управляющего обанкротившегося банка «Ассоциация» — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Материалы содержатся в картотеке судебных дел.
В 2019 году коммерческий банк «Ассоциация» признали банкротом. В отношении него завели конкурсное производство, управляющим которого стало АСВ. В рамках дела о банкротстве госкорпорация выступила с заявлением об обособленном споре. В качестве соответчиков в нем фигурируют акционер Freedom Holding Corp. и еще несколько лиц.
Помимо прочего, АСВ просило арестовать у Тимура Турлова два объекта недвижимости, расположенные в Московской области. Суд частично удовлетворил ходатайство. У бизнесмена, кроме €19 млн и $2 млн арестовали иное имущество, в том числе долю 49% в уставном капитале ООО «Марин Оперешн Сервисз». Кроме того, арест наложили на имущество и деньги в равных долях соответсчиков — Станислава Машагина, Марины Косыревой и Ольги Артемьевой. Определение вынесено 14 марта и в течение 10 дней может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде.
Взыскать убытки с фигурантов дела хотят из-за того, что Тимур Турлов и соответчики предположительно принимали участие в выводе активов банка «Ассоциация», сообщает со ссылкой на АСВ. По факту хищения возбуждено уголовное дело, цитирует издание госкорпорацию. В свою очередь, Тимур Турлов отрицает участие в сделках с банком «Ассоциация»: такое заявление он сделал через пресс-службу Freedom Finance.
Напомним, к концу 2020 года нижегородский банк «Ассоциация» вернул кредиторам 7,2 млрд рублей и оставался должен более 76 млн рублей.
Офис банка «Ассоциация» в Нижнем Новгороде несколько раз выставлялся на торги. Его цена менялась от 103 до 115 млн рублей, а летом 2022 года недвижимое имущество были готовы реализовать за 98 млн рублей.
